Полиция нанесла удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро. Это были деньги президента

Александр Романов - один из главных подозреваемых в принадлежности к российской преступной организации, известной как "Таганская" - обвиняется в отмывании на Майорке преступных денег из России.

В ходе разбирательств в Центральном уголовном суде Лондона сообщалось, что Безкоровайный предположительно стал радикалом после того, как съездил на Украину в период эскалации политического и

В понедельник суд решил, что в марте 2014 года ЕС несправедливо заморозил активы Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Януковича. Многие из фигурантов "черного списка", в том

Террористические группировки в Ираке и Сирии получают финансирование путем "сложной махинации с отмыванием денег", полученных посредством афер на юге Англии с оказанием банковских услуг по телефону и

Американские следственные органы заподозрили российское отделение Deutsche Bank в новых нарушениях: помимо содействия отмыванию денег, его проверят на нарушение режима санкций, введенных США против

Испанская прокуратура просит по 5 лет 6 месяцев тюрьмы и по 100 млн евро штрафов для всех 27 лиц, обвиняемых по делу о русской мафии, которое было возбуждено в результате операции "Тройка". В 2008

В связи с расследованием отмывания денег в России было уволено сразу несколько сотрудников банка, но адвокат Уисвелла подозревает иную причину увольнения - работу с клиентом из ближнего окружения

Бывший прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карла Дель Понте полагает, что должен быть создан трибунал по военным преступлениям в Сирии. Однако в первую очередь следует достичь

Преступники используют самые изощренные устройства для кражи данных. Гангстеры подкупают низкооплачиваемых техников, обслуживающих банкоматы, и те разрешают спрятать шпионские устройства в прорези

В четверг в испанском городе Витория десятки полицейских провели обыск на станкостроительном предприятии Zayer. Задача - выяснить, не продавала ли фирма в страны вроде России и Ирана промышленное

Известный российский журналист назвал трех человек, которые, по его словам, чуть не забили его до смерти в 2010 году, и сказал, что им были предъявлены обвинения. Будет ли кто-либо наказан за

Обычно юристов обманом заставляют заменить счет, на который они перечисляют деньги за приобретаемый дом. Аферы сочетают в себе кражу личных данных и такие виды киберпреступности, как взлом,

Уроженец СССР, а ныне житель Пенсильвании и баптистский пастор Виталий Корчевский обвиняется в том, что был крупнейшим "бенефициаром" дерзкой схемы, в которой изощренные методы хакеров сочетались со

Один из российских военных судов приговорил украинского кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии. Это второй подряд приговор против иностранного гражданина, втянутого в то, что критики