Ответчики просят отклонить обвинения, связанные с предполагаемой налоговой аферой в России - «Иностранная пресса»

Сэмюэл Рубенфелд | The Wall Street Journal

Компании, обвиняемые в США в использовании денег, которые предположительно были получены в результате аферы, разоблаченной покойным юристом Магнитским, и направлены на покупку недвижимости на Манхэттене, ходатайствуют об отклонении судебного иска, сообщает в блоге The Wall Street Journal журналист Сэмюэл Рубенфелд. Против ответчиков подан "гражданский иск о конфискации". Ходатайство в минувшую пятницу поступило в федеральный суд Нью-Йорка.

В документе приводятся выдержки из письменных показаний, которые адвокатам ответчиков дал неназванный "свидетель со стороны правительства". Этот человек утверждает, что у обвинителей нет доказательств того, что ответчики якобы знали о предполагаемой афере или скрывали ее.

"Теперь правительство признает, что практически ни одно из обвинений в иске, связанных с мошеннической схемой по отмыванию 230 млн долларов, не касается ответчиков из Prevezon и ее владельца Дениса Кацыва", - сказано в ходатайстве.

По версии обвинения, "11 компаний, в том числе холдинг, которым владеет российский бизнесмен Кацыв", приобрели недвижимость на Манхэттене на часть денег, полученных от предполагаемой аферы и "отмытых" через долгую цепочку транзакций с участием фирм-прокладок, пересказывает автор.

В ходатайстве говорится: обвинители получили доказательства преимущественно от одного свидетеля, который направил их на некие сайты. По утверждению адвокатов, в иске содержится плагиат материалов ("те же самые слова без указания на цитирование") с одного из этих сайтов.

"Масштаб обвинения наводит на мысль, что правительство провело массированное расследование в разных юрисдикциях, включая Россию, Кипр, Израиль, Швейцарию, Германию и США, - сказано в ходатайстве. - Но этого никогда не было. Правительство опросило некого свидетеля и его коллег, а также поискало в интернете".

В ходатайстве также сказано, что у правительства США недостаточно документов, чтобы доказать факт перевода денег, передает издание.