В России усилят контроль над денежными операциями - «Новости финансов»

Финансовая разведка усилит контроль над денежными операциями в России в связи со вступлением в силу поправок в «антиотмывочный» закон с 10 января будущего года, рассказал «Прайму» председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», — подчеркнул он.

По словам Дорофеева, поправки негативно скажутся на организациях, которые пользуются двойной бухгалтерией. Специалисты также будут контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., операции по возврату неиспользованных авансов за услуги сотовой связи свыше 100 тыс. руб., ставки на сумму в 600 тыс. руб., операции по договорам лизинга и все операции с наличными деньгами свыше 600 тыс. руб.

Помимо этого, перечень пополнят контролируемые сделки с недвижимостью от 3 млн руб., в том числе ипотека, аренда и коммерческий найм. Регулирование также распространится на иностранные фонды, партнерства и трасты. В результате банкам и иным организациям придется передавать сведения о транзацкиях сверх лимитов.