Непростительный грек. Как сеть контрабандистов «Серния» и математик из Греции помогали ФСБ закупать военные технологии

9 мая в Париже был арестован 59-летний греческий ученый и бизнесмен Николаос Богониколос. В США его обвиняют в том, что он помогал российским структурам обходить санкции — например, покупая натовские тактические антенны, якобы для яхт в Голландии, а также лазеры и транзисторы. Среди российских клиентов сети «Серния», с которой сотрудничал грек, оказались многолетние поставщики ФСБ и СВР с виллой на Лазурном берегу Франции и мальтийским гражданством. Сопоставив данные ЕГРЮЛ, таможенных операций и госзакупок, The Insider выявил всю структуру контрабандистской сети «Серния», включая войсковые части ФСБ и СВР, покупавшие эту технику.

Read in English

Содержание

Как «Серния» обходила санкции
Православный контрабандист
Антенны для бронетехники в России, а не для яхт в Нидерландах
Конец «Сернии»
Дальнейшая судьба Богониколоса
Как устроена сеть «Серния»
Клиенты «Сернии»

Как «Серния» обходила санкции

5 декабря 2022 года большое жюри в Нью-Йорке обвинило пятерых россиян и двух американцев русского происхождения в cговоре с целью обмануть США, финансовом мошенничестве, отмывании денег, нарушении правил экспортного контроля и контрабанде. Согласно обвинительному заключению, россияне ((известное как Оперативно-техническое управление ФСБ). ООО «Лан-Проект» также покупало — вполне открыто, без сложной схемы с посредниками — оборудование израильской компании Cellebrite для вскрытия телефонов и ноутбуков. Всего ООО «Лан-Проект» ввезло товаров на сумму более $11 млн.

Спецслужбы (в/ч ФСБ 55056, в/ч 70822, региональные УФСБ), ФСИН, ФСО, засветившийся в истории с «Новичком» благодаря своему соседству с ЦНИИХМ; гражданские вузы и институты (ИНМЭ РАН, СПбГУ, ОИВТ РАН, ИОФ РАН, НИОХ РАН); специализированные НИИ и предприятия, работающие в сфере метрологии (ВНИИОФИ), защиты информации (НТЦ Орион), связи (АО НИИССУ, АО Воентелеком), автоматизированных систем управления (АО НПП Рубин).

ООО «Версия ИТ», ООО «Версия», ООО «Сателл», ООО «Форком Трейд», ООО «ЕТМ Фотоника», ООО «Центр», ООО «ПР Групп Технологии», ООО «ПР Групп», ООО «НТЦ Веллинк», ООО «НТЦ-Метротек».

Фирма «Техкомплект» госконтрактов не имела, но заказывала у английской Sernia UK LTD осциллографы и другую сложную электронику. Фирма ООО «Технолинк» получала импорт от Photon Pro. Она поставляла метрологическое оборудование в НПО ЛЭМЗ, АО НИИССУ, всего имела госконтрактов на 100 млн рублей.

Московский институт стали и сплавов (МИСИС), ИНМЭ РАН, МФТИ; но и на предприятия ВПК: Научно-исследовательский институт систем связи и управления (АО НИИССУ), 16 ЦНИИ Минобороны, АО ПК Ахтуба.

МИРЭА, Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН), Брянский государственный технический университет, Институт прикладной физики (ИПФ) РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений (ВНИИОФИ) РАН, Физический институт им. Лебедева (ФИАН), Курчатовский институт, Институт нанотехнологий микроэлектроники (ИНМЭ) РАН.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

ООО «Робин Трейд», ООО «Торговый дом Трейдтулс», ООО «Техкомплект», АО «ВО «Магура Глобал»», ООО «Технолинк», ООО «Нанопромимпорт». При этом значительная часть импорта прошла через «Робин Трейд».

Евгения Бернова, Андрей Горшков, Виктор Горшков, Андрей Григорян, Виктор Григорян, Евгений Гринин, Наталья Дегтярь, Андрей Захаров, Ирина Иевлева, Антон Круговов, Михаил Меркульев, Кристофер Гаррет Пирсон, Татьяна Сарычева, Сергей Сорокин, Тамара Топчи, Вероника Шувалова.

Majory LLP, Photon Pro LLP, Sernia LTD, Eremex LTD, Allways Freight UK LTD (Англия); Djeco Group LP (Шотландия); Sernia GmbH (Германия); Sernia USA (США); Invention Bridge SL (Испания); Shanghai United Intl (HK) LTD (Гонконг); Alexsong Pte LTD (Сингапур); Malberg LTD (Мальта). В обвинительном заключении американский прокурор упомянул только Majory LLP и Photon Pro LLP.

Домашний перевалочный пункт контрабандистов. Источник фото — googlemaps

Православный контрабандист

Как следует из обвинительного заключения, директор «Сертала» по продвижению продукции в октябре 2017 года предложил в качестве партнера Николаоса Богониколоса, ведь он, помимо прочего, «поддерживает православие, в том числе и как базис для дружбы с Россией».

Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова, Вадим Конощенок, Алексей Брайман из Нью-Гемпшира и Вадим Ермоленко из Нью-Джерси.

Две антенны были направлены сразу из Флориды в британскую фирму Majory LLP, входящую в конгломерат «Серния». Восемь антенн отправились в британскую Photon Pro. Затем они были поставлены, как следует из письма в ящике Гринина, в ООО «Центр» (ИНН 7716575919). Входящее в сеть «Серния» ООО «Центр» — типичный поставщик высокотехнологичного оборудования для российских государственных структур. В сумме оно заключило контрактов на 75 млн рублей, среди его заказчиков — АО НИИССУ, Ростелеком и в/ч 55056 ФСБ.

ООО «Лан-Проект» оказывало услуги ВЧ 68240 (известное как Оперативно-техническое управление ФСБ). ООО «Лан-Проект» также покупало — вполне открыто, без сложной схемы с посредниками — оборудование израильской компании Cellebrite для вскрытия телефонов и ноутбуков. Всего ООО «Лан-Проект» ввезло товаров на сумму более $11 млн.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Богониколос — математик по образованию, в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Харьковском государственном экономическом университете. Как Богониколос заявляет в автобиографии на LinkedIn, его компании работали в Греции, Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Украине, России и Болгарии. Он не без гордости сообщает, что суммарный бюджет его проектов — более €1 млрд.

Группа компаний Богониколоса «Аратос» плотно работала с НАТО. В 2021 году компания Aratos Systems стала финалистом конкурса NATO Innovation Challenge по приложениям космических технологий для безопасности и обороны. Другая компания, Forceapp BV, базируется в Нидерландах и работает в оборонной сфере. На сайте Forceapp говорилось, что фирма «воплощает в жизнь ведущие технологии для обеспечения решений в обороне и внутренней безопасности», при этом ее основная сфера экспертизы — космос для обороны, блокчейн для обороны, противодронные системы, разработки и исследования в секторах обороны и безопасности. Богониколос фигурирует в качестве «стратегического советника» фирмы Forceapp; указано, что он имеет длительный опыт в качестве «советника Еврокомиссии, Европарламента и правительств по всему миру». Действительно ли он был советником Еврокомиссии, неизвестно, но он и правда раньше руководил выполнявшимся для Европарламента исследованием.

Богониколос прилетел в Москву 28 декабря 2017 года. В этот же день его позвали посетить лаборатории «Сернии». Судя по переписке, в которой Богониколос упоминает «деликатное оборудование», он осознавал, что ему придется нарушать американское экспортное законодательство.

Антенны для бронетехники в России, а не для яхт в Нидерландах

В феврале 2018 года Евгению Гринину из «Сернии» потребовалось заказать из Миннесоты прецизионное измерительное оборудование. На изначальный прямой запрос американцы ответили отказом. Тогда Богониколос согласился заказать изделия как бы для себя, но попросил добавить в список оборудования несколько позиций, чтобы совпадение списков не вызвало подозрений в Миннесоте.

По другому поводу, общаясь с фирмой Photon Pro в ноябре 2019 года, Богониколос признал в переписке в мессенджере, что ему нужно будет сфальсифицировать декларацию об окончательном пользователе, подставив туда нидерландскую компанию, зная при этом, что товары предназначены для «Сернии» и направятся в Россию. В переписке с сотрудником группы компаний Aratos в тот же день Богониколос признал, что пустая декларация, которую он заполнит на свою фирму, в действительности касается заказа «для русских».

Богониколос в 2018–2020 годах приобрел от имени группы «Аратос» [email protected], в подписи которого была указана войсковая часть 33949. Таким образом, конечным получателем ЦАП была войсковая часть 33949, относящаяся к СВР. Декларация конечного пользователя была оформлена на фирму Богониколоса в Нидерландах, но через перевалочный пункт в Гамбурге ЦАП поехали в Россию.

В 2021 году Богониколос заказал «генератор сдвига фазы и частоты высокого разрешения» (Hi-Resolution Phase and Frequency Offset Generator) из Колорадо и «микроволновые настраиваемые фильтры-пробки» (microwave tunable notch filters) из Мэриленда. В декларации фирма Богониколоса настаивала, что оборудование будет использоваться в лаборатории в Голландии для разработки спутникового и радиооборудования. В реальности изделия отправились через Photon Pro во ВНИИФТРИ (Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений).

В августе 2022 года, то есть уже после наложения санкций на ряд юрлиц из сети «Серния», Богониколос заказал высокомощный твердотельный усилитель мощности на нитриде галлия (на частотах 6-12 ГГц) из Калифорнии. Богониколос оформил на группу «Аратос» декларацию о конечном пользователе.

Конец «Сернии»

Водитель Вадим Конощенок был задержан в ноябре 2022 года в Нарве при попытке ввоза 20 ящиков американских пуль в Россию — и это после того, как в октябре эстонские пограничники не позволили ему провезти через Нарву полупроводники, другие компоненты электроники и тысячи пуль для снайперских винтовок. На его складе в Эстонии было обнаружено более 150 кг боеприпасов. В июле нынешнего года Конощенок был экстрадирован в США. Брайман сдался ФБР, Ермоленко был арестован в Нью-Джерси в декабре прошлого года.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Изъятые у Конощенка пули

Но многолетняя схема принесла свои плоды. У участников сети «Серния» Евгении Берновой и Виктора Григоряна есть вилла «Ла Тарант» почти за €3 млн во французском Кап д’Антиб. Бернова и Григорян владеют ею через фирму SCI Griber.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Подписи Григоряна и Берновой под уставом фирмы SCI Griber

Вид виллы Григоряна и Берновой на maps.google.com

Пара с удовольствием проводила время в Европе. Помимо прочего, у них было гражданство Мальты, которого Бернова лишилась в связи с санкциями.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Евгения Бернова и Виктор Григорян в Каннах

Дальнейшая судьба Богониколоса

23 мая прокурор Бреон Пис направил в суд ходатайство об аресте Богониколоса. Среди причин, по которым, с точки зрения обвинения, обвиняемого нельзя выпустить под залог, указываются его контакты с болгарским генералом Валентином Цанковым. Генерал Цанков, некогда болгарский военный атташе и советник НАТО, затем отстраненный от должностей в связи с тем, что вскрылась его работа на коммунистические спецслужбы, был арестован в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии американского обвинения, генерал Цанков аффилирован с болгарской фирмой Hemus Technologies, учредитель которой — Богониколос.

Судя по ходатайству об аресте, у американской стороны больше релевантной информации о Богониколосе, чем до сих пор раскрыто в обвинительном заключении. Так, в ходатайстве об аресте утверждается, что Богониколос переслал по зашифрованному каналу связи одному из своих российских контрагентов 85-страничный аналитический доклад по состоянию голландской космической политики и оборонной стратегии в космосе. У американцев, вероятно, отсутствует юрисдикция для обвинения Богониколоса в шпионаже в пользу России, но кажется, что грядущий судебный процесс даст много интересной информации. Если, конечно, Богониколоса не обменяют на кого-нибудь.

Как устроена сеть «Серния»

Если сопоставить данные ЕГРЮЛ, таможенных операций и госзакупок, то можно представить себе примерную структуру этого контрабандистского спрута. В сеть «Серния» входили три типа компаний: иностранные фирмы-экспортеры, российские фирмы-импортеры и российские фирмы-господрядчики (среди которых, в свою очередь, можно выделить «сердцевину» сети и «периферию».) Все они сложным образом связаны через директоров, учредителей, общие адреса и телефоны.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Общая структура сети «Серния»

Иностранные компании «Сернии» ((известное как Оперативно-техническое управление ФСБ). ООО «Лан-Проект» также покупало — вполне открыто, без сложной схемы с посредниками — оборудование израильской компании Cellebrite для вскрытия телефонов и ноутбуков. Всего ООО «Лан-Проект» ввезло товаров на сумму более $11 млн.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Объем импорта в Россию и аффилированные с сетью «Серния» за рубежом лица

Эти фирмы связаны с российскими компаниями сети «Серния» через бывших и действующих общих директоров и учредителей.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Связи аффилированных лиц сети «Серния» с российскими компаниями

У «торговых агентов» были практически эксклюзивные (известное как Оперативно-техническое управление ФСБ). ООО «Лан-Проект» также покупало — вполне открыто, без сложной схемы с посредниками — оборудование израильской компании Cellebrite для вскрытия телефонов и ноутбуков. Всего ООО «Лан-Проект» ввезло товаров на сумму более $11 млн.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Госзаказы «сердцевины» сети «Серния»

Основными клиентами ООО «Серния Инжиниринг» были, как правило, Центр защиты информации и специальной связи ФСБ); а также на спецсвязь (ФГУП НПП Гамма). Кроме того, ЗАО «Серния-СПб» совмещала поставки гражданским вузам и ФСБ-шникам (войсковая часть 45187).

ООО «Сертек» заключало контракты с Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (ЛЭТИ) и другими вузами и научными организациями, а также с ракетными двигателестроителями из ОКБ «Факел».

Наконец, НПО «Серния» выполняло заказы спецслужб: у нее закупали технику войсковые части ФСБ 43753, 95006, 35533 и Управление военно-технического снабжения Службы хозяйственного обеспечения ФСО.

(известное как Оперативно-техническое управление ФСБ). ООО «Лан-Проект» также покупало — вполне открыто, без сложной схемы с посредниками — оборудование израильской компании Cellebrite для вскрытия телефонов и ноутбуков. Всего ООО «Лан-Проект» ввезло товаров на сумму более $11 млн.

ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек», НПО «Серния».

Госконтракты периферии сети «Серния»: фирмы-поставщики, объемы заказов и наиболее важные или интересные сферы поставок

ООО «Лан-Проект», по всей видимости, не было частью сети «Серния», но пользовалось ее услугами для поставки вакуумной и рентгеновской техники. Объем расследовании «Радио Свобода» «Приключения электроники». Поставки американского оборудования для ФСБ шли через «Сернию» еще с 2000-х.

Клиенты «Сернии»

С «Сернией» вели дела органы власти; отраслевые НИИ, КБ и заводы, в том числе относящиеся к оборонной и космической сферам, к обслуживанию силовиков; а также фундаментальные научные институты и вузы.

Из органов власти услугами «Сернии» пользовались:

Минпромторг,
ФСКН,
ФСО,
ФСИН.

Наиболее важные подразделения спецслужб, отраслевые НИИ, КБ и заводы, работавшие через «Сернию», действовали в следующих сферах.

Войсковая часть 35533 — научно-исследовательское подразделение ФСБ № 1 (в свое время гражданин США Александр Фищенко был приговорен к 10 годам тюрьмы за нелегальный ввоз электроники якобы для производства светофоров в Россию; одним из получателей электроники была в/ч 35533).
Войсковая часть 55056 — управление материально-технического обеспечения ФСБ, ранее известное своими экстравагантными закупками.
Войсковая часть 43753 — центр защиты информации и специальной связи ФСБ.
Войсковая часть 68240 — оперативно-техническое управление ФСБ.
Войсковая часть 95006 — возможно, служба специальных объектов ГУСП при президенте РФ, якобы отвечает за специальные бункеры.
НИИССУ — связь для военных.
ЦНИИХМ — «разработка и производство перспективных видов боеприпасов и ракетной техники»; засветился также своим соседством в истории с отравлением Навального.
ЦНИИ Электроприбор — «ведущий институт России в области высокоточной навигации, гироскопии и гравиметрии».
НПП Гамма — защита информации для силовых ведомств.
АО ГЗ Пульсар — производство полупроводниковой элементной базы для военных и космоса.
АО ОКБ Факел — разработка электроракетных двигателей.
СВЭКО — предприятие ФСО.
ВНИИОФИ — метрология.
ВНИИФТРИ — хранение эталонов времени.